上饶市信州公安成功破获一起涉“两卡”犯罪案件

来源:江西网络广播电视台 编辑:徐梦琦 发布: 2021-09-08 16:41
目前,犯罪嫌疑人顾某某、杨某某及徐某某已被依法刑事拘留,薛某某、陈某某等5人被依法采取惩戒、训诫处理。

自“断卡行动”开展以来,上饶市信州公安全警合力,以“秋风扫落叶”之势,集中攻坚涉“两卡”违法犯罪案件。一场场没有硝烟的斗争,一次次智慧和心理的博弈,无时无刻不在“断卡”战场上演。

8月中旬,信州公安朝阳派出所根据相关线索,在“断卡”行动中先后劝投出租银行卡行为人黄某某、曾某某。二人均如实供述出租个人银行卡帮助他人“走账”数十万元,并从中获利的违法事实。

经过海量数据分析及摸排工作,民警在深挖扩线过程中成功挖掘二人“上游”收购银行卡人员杨某某。通过进一步研判分析,成功锁定杨某某轨迹,根据这一有力线索,办案民警快速出击,以雷霆之势将杨某某迅速抓获。

朝阳派出所主动作为,经民警耐心劝解和调查取证,成功劝投杨某某上游人员顾某某,缴获银行卡、手机等作案工具若干。随着本案又一名重要犯罪嫌疑人顾某某的归案,自此,一个组织架构清晰、隐匿黑幕的犯罪团伙渐渐浮出水面......

经查,今年6月底,本就时常收购“两卡”的犯罪嫌疑人杨某某偶然得知自己同学顾某某也正从事租借银行卡的不法勾当。二人既是同学又是“同行”,一拍即合,杨某某便开始帮助顾某某介绍人员出租银行卡并从中牟取介绍费。

短短几周,在杨某某的“大力帮助”下,一个以顾某某为上游、杨某某等人发展下线的犯罪团伙逐渐成型,在明知他人可能利用银行卡进行违法犯罪的情况下,依然大肆租借银行卡转售获利。黄某某、曾某某等人因贪图小利、法律意识淡薄、对反诈宣传内容不重视等原因,不慎陷入涉“两卡”违法犯罪泥淖之中。

经查,自7月5日至7月24日,杨某某先后介绍薛某某、陈某某、徐某某、周某某、曾某某及黄某某等6人出租个人银行卡数十张,并从中获取介绍费数千元。以上银行卡均被顾某某用于转售牟利,帮助电信网络诈骗等不法分子进行所谓的“走账”,金额达数百万元。

目前,犯罪嫌疑人顾某某、杨某某及徐某某已被依法刑事拘留,薛某某、陈某某等5人被依法采取惩戒、训诫处理。案件正在持续深挖扩线,进一步侦办中。(信州公安 供稿)